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Convocatoria de Junta general extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en 20110-Pasai Donibane, polígono Navalaldea, Pabellón B-1, el día 17 de noviembre de 2014, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y, el día 18 de noviembre de 2014, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Autorización para adquisición de acciones propias.

Segundo.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta o, en su caso, nombramiento de interventores a tal fin.

Se hace constar, a los efectos previstos en la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Pasai Donibane, 7 de octubre de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Juan Hidalgo del Pilar.