Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo de la Administración de la Sociedad, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social (Avda. Torre Blanca, 57, Ed. Esade Creapolis, Sant Cugat del Vallès, Barcelona), el 28 de octubre de 2014, a las 11:00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado correspondiente al ejercicio 2013.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Cuarto.- Disolución de la Compañía y apertura del período de liquidación.

Quinto.- Nombramiento de liquidador.

Sexto.- Otorgamiento de facultades especiales.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social las Cuentas Anuales, así como todos aquellos otros documentos, acuerdos y/o informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Los socios pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus domicilios.

Barcelona, 25 de septiembre de 2014.- El Administrador único, D. Albert Solé Mestre.