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El Consejo de Administración de CEYD, S.A., ha acordado convocar Junta General Ordinaria de la sociedad CEYD, S.A., que se celebrará en el Hotel Enclave, Las Caldas, s/n, Oviedo, en primera convocatoria a las 9 horas del día 6 de noviembre de 2014 y, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y lugar, a fin de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Memoria, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo) del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013, así como del Informe de Gestión del Órgano de Administración.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración del ejercicio 2013.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados y su posterior inscripción en el registro Mercantil de Asturias.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de la Convocatoria de la Junta, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de Gestión y el informe del Auditor de Cuentas.

Oviedo, 19 de septiembre de 2014.- Adolfo Pisa Cortés, Presidente del Consejo de Administración.