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Junta General Ordinaria Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria del ejercicio 2012, que se celebrará en primera convocatoria el día 6 de Agosto de 2013 a las 11:00 horas en Notaria Rambla, sita en Rambla Catalunya, 53-55, 2.º, de Barcelona y, si procede, en segunda convocatoria, el día 7 de Agosto a las 11:00, en el mismo lugar, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, y la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Renovación de cargos.

Cuarto.- Modificación de la forma de convocatoria de la Junta General de Accionistas. Modificación en su caso del artículo 12 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Aprobación de la gestión de los Administradores.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, o a solicitar la entrega o envío gratuitos de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General, en especial, las cuentas anuales, así como el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe de los Administradores sobre la misma. Se prevé la celebración de la Junta en segunda convocatoria.

Barcelona, 17 de junio de 2013.- El Administrador, Valcabaler, S.L. Fdo.: Sr. Jaume Valero Feliu.