Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar el 30 de julio de 2013, en el domicilio social de la compañía, a las 9:30 horas en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultado.

Tercero.- Aprobación de la gestión social.

Cuarto.- Modificación del artículo 15 de los Estatutos Sociales en relación al quórum de constitución de la Junta general.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultado.

Tercero.- Aprobación de la gestión social.

Cuarto.- Modificación del artículo 15 de los Estatutos Sociales en relación al quórum de constitución de la junta general.

Se hace constar el derecho de los socios a obtener, de forma inmediata y gratuita, a partir de la presente convocatoria, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de auditoría. Asimismo, se hace constar el derecho de todos los socios a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe de la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sant Adrià del Besòs, 18 de junio de 2013.- El Administrador único, don Jorge Costa Padrós.