Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria de la Sociedad a celebrar en el Polígono Industrial de Requejada, Parcela número Z - 31 (Requejada – Polanco – Cantabria) el día 30 de julio de 2013, a las trece horas, en primera convocatoria, y a la misma hora, el día siguiente, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estados de cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo y Memoria) y el informe de gestión correspondiente al ejercicio de 2012.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio económico pasado.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la propia Junta.

Se hace expresa mención al artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, en relación al derecho a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de Gestión y el informe del Auditor de Cuentas. Todo ello sin perjuicio del derecho de información establecido en el artículo 196 de la citada Ley de Sociedades de Capital (LSC) a solicitar los informes y aclaraciones que estime precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Requejada (Polanco – Cantabria), 7 de junio de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Vicente Carlos Fernández Torre.