Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de la entidad, a la Junta General Ordinaria que habrá de celebrarse en la calle Maldonado, n.º 29, 5.º, de Madrid, el 17 de julio de 2013, a las 18 horas en primera convocatoria, y, en su defecto, en segunda convocatoria, el día 18 de julio de 2013, en el mismo lugar y hora, para el estudio y aprobación, si procede, del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance; cuenta de pérdidas y ganancias; estado de cambios en el patrimonio neto; información medioambiental, y memoria Pymes) y Propuesta de Aplicación de Resultado, todo ello correspondiente al ejercicio económico de 2012.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio 2012.

Tercero.- Estudio y toma de decisiones, en su caso, sobre la situación patrimonial actual de la compañía.

Cuarto.- Información sobre los proyectos existentes.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Los señores accionistas a partir de la publicación de la correspondiente convocatoria tienen derecho a examinar en el domicilio social de la compañía, así como a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la consideración de la Junta (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias; estado de cambios en el patrimonio neto; información medioambiental, y memoria Pymes).

Madrid, 28 de mayo de 2013.- Los Administradores mancomunados, don Jesús Manuel Trigueros Calderón y don Emilio Trigueros Alarcón.