Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, carretera de Segovia km. 10,3, La Cistérniga (Valladolid), el día 18 de julio de 2013, a las 19 horas en primera convocatoria, y el siguiente día 19 de julio de 2013, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la sociedad, así como la aplicación del resultado y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2012.

Segundo.- Modificación y nueva redacción del artículo 9.º de los Estatutos sociales, relativo a la retribución de los Administradores.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.

Valladolid, 31 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración.