Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo de la Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria de esta sociedad, la cual se celebrará en el domicilio, sito en Palma, ctra. Valldemossa, km 7,4, Parc Bit, Edificio Lleret, en primera convocatoria, el día 30 de junio de 2013, a las 11:00 horas, y en segunda convocatoria, a las 12:00 horas del mismo día y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Censurar la gestión social realizada por el órgano de administración de la Sociedad, durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012, previa revisión de los Informes de Gestión formulados.

Segundo.- Aprobar, las cuentas anuales del ejercicio 2012 que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria explicativa.

Tercero.- Resolver, sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2012.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Palma de Mallorca, 4 de junio de 2013.- Don Eric Colaers, representante físico de la Administradora única Marxant Balear, S.L.