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Complemento de convocatoria

De conformidad con la solicitud realizada por el accionista Fiduciaria del Vallés, S.A. y al amparo del artículo 519 de la Ley de Sociedades de Capital, por la presente se publica un complemento a la convocatoria de la Junta General de Accionistas de Companyia D’aigües de Sabadell, S.A. que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 25 de junio de 2013, a las 17 horas, en la sede social de la calle de la Concepción, 20, de Sabadell y, en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, incluyendo, de conformidad con lo solicitado por el accionista Fiduciaria del Vallés, S.A., nuevos puntos en el orden del día señalados con los números 9, 10, 11, 12 y 13, y que seguidamente se expresan literalmente conforme al texto que resulta de la solicitud efectuada (en consecuencia, el actual punto 9 del Orden del Día pasa a ser el punto 14):

Orden del día

1. Informe del Presidente. Especial atención a la Oferta Pública de Adquisición de las acciones de la Sociedad anunciada el mes de diciembre de 2012.

2. Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2012 y el informe de gestión, así como de las cuentas anuales consolidadas y del informe de gestión consolidado.

3. Examen y aprobación, si procede, de la gestión social.

4. Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2012.

5. Nombramiento y/o reelección, si procede, de consejeros:

5.a) Reducción, si procede, del número de miembros del Consejo de Administración.

5.b) Designación, si procede, de consejeros para proveer vacante:

1. Votación Sr. Joan Llonch Andreu

2. Votación Sr. Carlos Enrich Muls

3. Votación Sra. María Àngels Bosser Torrens

6. Autorización al Consejo de Administración y a las sociedades participadas para la adquisición derivativa de acciones propias, dejando sin efecto la autorización concedida para la Junta General de Accionistas celebrada el 25 de junio de 2012.

7. Votación consultiva del Informe sobre la política retributiva de consejeros, de acuerdo con lo que se establece en el articulo 61.ter de la Ley del mercado de valores:

7.a) Votación consultiva del Informe de remuneraciones de consejeros.

7.b) Determinación de la asignación estatutaria y límite global de dietas de los consejeros.

8. Nombramiento y/o reelección, si procede, de auditores de cuentas de la Sociedad y de las cuentas consolidadas de su Grupo.

9. Presentación de las propuestas e informes que el Consejo de Administración dirige a los Sres. accionistas sobre el contenido de la oferta pública de adquisición de acciones (OPA) formulada por AGBAR sobre el 100 % de las acciones de CASSA. (Punto del orden del día cuya inclusión ha sido solicitada por el accionista Fiduciaria del Vallés, S.A.)

10. Venta por lo mejor de las acciones de Banco Sabadell, S.A. de que es titular la Sociedad a través de su filial Ribatallada, S.A. por no resultar esenciales o estratégicos para el desarrollo del negocio de la Sociedad. (Punto del orden del día cuya inclusión ha sido solicitada por el accionista Fiduciaria del Vallés, S.A.)

11. Venta en los términos y condiciones más favorables posibles de los diferentes activos inmobiliarios de los que es titular la filial Ribatallada, S.A por no resultar esenciales o estratégicos para el desarrollo del negocio de la Sociedad. (Punto del orden del día cuya inclusión ha sido solicitada por el accionista Fiduciaria del Vallés, S.A.)

12. Inmovilización de las 28.552 acciones propias de las que la Sociedad es titular en autocartera para garantizar la neutralidad del Consejo de Administración, salvaguardar el deber de pasividad de este Consejo de Administración conforme al artículo 28 del RD 1066/2007 de OPAs e impedir malvender activos de CASSA. (Punto del orden del día cuya inclusión ha sido solicitada por el accionista Fiduciaria del Vallés, S.A.)

13. Aplicación de los fondos obtenidos con cargo al producto de las ventas de los activos reseñados en los apartados anteriores, a fin de reducir el endeudamiento y, en su caso, acordar la distribución extraordinaria de un dividendo. (Punto del orden del día cuya inclusión ha sido solicitada por el accionista Fiduciaria del Vallés, S.A.)

14. Turno abierto de palabra.

En lo demás, se reiteran los restantes extremos contenidos en la mencionada convocatoria de Junta General de Accionistas publicada en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en la página web de la Compañía (www.cassa.es) y en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, los días 22, 23 y 24 de mayo de 2013, respectivamente.

Se hace constar el derecho de los accionistas de examinar en el domicilio social y pedir el envío inmediato y gratuito de las propuestas de acuerdos sobre estos nuevos puntos del Orden del Día que han sido formuladas por el accionista Fiduciaria del Vallés, S.A., que se podrán también consultar y obtener en la pagina web de la Sociedad (www.cassa.es).

Sabadell, 4 de junio de 2013.- Xavier Bigatà Ribé, Presidente del Consejo de Administración.