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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social (Quintana 6-bajo, de Bilbao) el próximo día 24 de junio de 2013, a las doce horas, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso si procede, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de la sociedad y de su Grupo Consolidado, correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración de la sociedad.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores para el examen de las cuentas correspondientes al ejercicio de 2013 de la sociedad y de su Grupo Consolidado.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso si procede, del acta de la Junta.

Los señores socios tienen a su disposición en el domicilio social, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General y tienen derecho a pedir el envío o entrega gratuita de los mismos.

Bilbao, 23 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo.