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Convocatoria Junta General Ordinaria El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar a los señores socios a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 28 de Junio de 2013, a las nueve horas, en su domicilio social, sito en Valencia, Gran Vía Marqués del Turia, 77, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión referidas al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2012 de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, así como de la Gestión Social durante el citado ejercicio.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2012.

Tercero.- Nombramiento de Consejero.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a obtener o solicitar el envío, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de gestión y el Informe de los auditores de cuentas.

Valencia, 24 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración. Aluplex, S.L. Firmado: Don Federico Serratosa Caturla.