Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca la Junta General de Accionistas de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía, sita en Ctra. de Madrid, n.º 57, km 315,7, planta 2, oficina S 2, Centro Empresarial Miralbueno de Zaragoza, el día 15 de julio de 2013, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y del Informe de Gestión de la Sociedad, del ejercicio de 2012.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2012.

Tercero.- Fijación de la retribución del Órgano de Administración.

Cuarto.- Renovación del Órgano de Administración.

Quinto.- Depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

Sexto.- Facultar para elevar a público los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Derecho de información: De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, o a pedir la entrega o envío gratuito de la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta General de Accionistas, y en concreto los siguientes documentos: Las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012, la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias previstas y el preceptivo informe de la justificación de la modificación.

Zaragoza, 30 de mayo de 2013.- El Administrador solidario.