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El Consejo de administración de la mercantil Comercial Luribel, Sociedad Anónima acuerda convocar Junta General Extraordinaria que se celebrará en la localidad del domicilio social en la calle Portugal n.º 2 de San Vicente del Raspeig, el día 20 de Julio de 2013 a las 11.30 horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria a la misma hora y domicilio del día siguiente 21 de Julio de 2013 en virtud de lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2010 Ley de Sociedades de Capital, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación del Balance de la Sociedad a 31 de Enero de 2013, que ha sido sometido a la revisión por auditor según lo estableció en el artículo 323 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Transformación de la sociedad Anónima en sociedad Limitada, pasando a denominarse Comercial Luribel, S.L.

Tercero.- Cambio del domicilio social a: Alicante, Avenida Maisonnave, n.º 30-4.º B.

Cuarto.- Reducción de capital social para compensar pérdidas.

Quinto.- Ratificación del órgano de administración.

Sexto.- Facultar a un miembro del nuevo órgano de administración para firmar y gestionar en nombre de la sociedad los documentos necesarios para hacer efectivo los acuerdos alcanzados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha junta todos los accionistas, así como el derecho que asiste a todos los accionistas a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita las informaciones y aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Los socios tendrán derecho a obtener de forma gratuita el texto integro y cuantos documentos han de ser sometidos a la aprobación de la junta, y podrán examinar en el domicilio el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, todo ello de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital.

Alicante, 24 de mayo de 2013.- El presidente del Consejo de Administración.