Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

D. Matías Veguillas García e Ignacio Ausejo Marín, Administradores mancomunados, convocan a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria y Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, el día 1 de julio de 2013, a las 19 horas en primera convocatoria y el día 2 de julio de 2013 a las 19 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la constitución y celebración de la Junta y designación de los cargos de Presidente y Secretario.

Segundo.- Renovación, cese y nombramiento de cargos del órgano de administración.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2012, resolución sobre aplicación del resultado y aprobación de la gestión social.

Cuarto.- Redacción y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, de conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, informarles de que ha sido requerida presencia notarial para dicha Junta.

Arazuri, 22 de mayo de 2013.- Los Administradores mancomunados.