Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por medio del presente se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, el día 30 de junio de 2013, a las 11:00 horas, en el domicilio social, sito en Bide Nagusia, 7 - Barrika (Bizkaia), bajo el siguiente Orden del día

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Aprobación de la gestión y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio 2012.

Tercero.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2012.

Cuarto.- Información sobre la evolución de la actividad durante el 2013.

Quinto.- Información y aprobación, en su caso, del balance actualizado conforme al Decreto Foral Normativo 11/2012 de 18 de diciembre de actualización de balances.

Sexto.- Reelección de los miembros de Consejo de administración.

Séptimo.- Renovación de auditores de cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2013.

Octavo.- Propuesta de novación del contrato de alquiler.

Noveno.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Undécimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Los accionistas tienen el derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, esto es, las Cuentas Anuales así como los Informes de Gestión y de Auditoría.

Barrika, 28 de mayo de 2013.- Presidente del Consejo de Administración.