Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por el Administrador único de la compañía se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en la ciudad de Barcelona, Avinguda Diagonal, número 606, piso 2.º-2.ª (08021), el día 1 de julio de 2013, a las nueve horas y treinta minutos de la mañana, en primera convocatoria y el día 8 de julio del 2013, a las nueve horas y treinta minutos de la mañana, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2012 (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio y Memoria).

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social desarrollada por el órgano de administración de la compañía durante el ejercicio 2012.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio 2012.

Cuarto.- Reelección del cargo de Administrador Único de la compañía.

Quinto.- Modificación del artículo 9 de los Estatutos Sociales de la compañía, relativo a los Administradores, en el sentido de establecer un mecanismo de retribución del cargo.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Los señores accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social de la compañía, o solicitar su envío de forma gratuita, tanto de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio y memoria) que deben ser sometidas a aprobación de la Junta de Accionistas, de acuerdo a los dispuesto en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, como de la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales y de un informe justificativo de la misma, en cumplimiento del artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 28 de mayo de 2013.- El Administrador único, Joan Pi Urgell.