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Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los Sres. socios a la Junta General que tendrá lugar el próximo día 19 de junio de 2013, a las once horas en Madrid, c/ María de Molina, 31, al objeto de tratar de los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente del Consejo de Administración sobre situación de la sociedad y proyectos. Presente y futuro próximo. Creación de vehículo para facilitar la transmisión de capital.

Segundo.- Aprobación de las cuentas del ejercicio 2012, de la propuesta de aplicación de resultado, y de la gestión del órgano de administración.

Tercero.- Aumento de capital social en 26.629 euros mediante emisión de nuevas participaciones sociales con prima de 972.757,37 euros y modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Autorización de transmisión de participaciones sociales a tercero.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta.

Los socios tienen a su disposición en el domicilio social, pudiendo pedir su envío a su domicilio, todos los documentos sometidos a aprobación (artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital).

Madrid, 5 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, don Rodolfo Carpintier Santana.