Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas. El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las 10:00 horas de la mañana del día 29 de junio de 2013 en el domicilio social sito en la calle Hacienda Dolores dos, número 22 del Polígono Industrial Hacienda Dolores, Autovía Sevilla Málaga, km. 6 de Alcalá de Guadaira (41500 Sevilla) y en el mismo lugar al día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, para que en ella se traten, deliberen y tomen las resoluciones que procedan sobre los asuntos que se expresan en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria que ha de presentar el Consejo de Administración y de la gestión de dicho Consejo durante el ejercicio de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas del ejercicio de 2012 y, en especial, del Balance y de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

Tercero.- Resolución sobre la aplicación del resultado obtenido durante el ejercicio de 2012.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

Se recuerdan a los señores accionistas los derechos y obligaciones que les asisten, en especial el derecho de asistencia y representación, que podrán ejercitar de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas.

Alcalá de Guadaira, 27 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.