Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

De conformidad con el artículo 172 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital ("LSC"), se publica el presente "complemento a la convocatoria" de la Junta General Ordinaria de la Sociedad publicada en el BORME número 90, el 16 de mayo de 2013, añadiendo un nuevo punto al orden del día, quedando de la siguiente forma:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012, así como de la Gestión del Consejo de Administración en el indicado periodo.

Segundo.-Creación de la página web corporativa de la Sociedad.

Tercero.-Ratificación del nombramiento por cooptación de Caixa Capital Fondos S.C.R., S.A. como Consejero de la Sociedad, o en su caso, cese o dimisión de dicho Consejero. Si procede, nombramiento de nuevo Consejero o modificación del número de componentes del Consejo de Administración.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se recuerda a los accionistas que podrán ejercitar el derecho de asistencia de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.

Madrid, 21 de mayo de 2013.- Don Antonio Tuñón Álvarez, Presidente del Consejo de Administración.