Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

De conformidad con lo acordado por el Consejo de Administración de la entidad mercantil "Prefabricats i Subministrament de Materials, S.A.", en su reunión del pasado día 30 de enero de 2013, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en primera convocatoria el próximo día 22 de marzo de 2013 a las 18 horas, en el domicilio social, carrer Sa Volta, número 1, del polígono Industrial de Sant Lluís, y si fuese necesario, a la misma hora y en el mismo domicilio, del lunes día 25 de marzo de 2013, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente,

Orden del día

Primero.- Aprobación, o censura, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2012.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Aprobación, o censura, de la gestión del Órgano de Administración de la sociedad.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aumento de capital social, y consecuente modificación estatutaria, por el importe y demás términos y condiciones que constan en el pertinente Informe de los Administradores de fecha 30 de enero de 2013.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

De acuerdo con los artículos 272 y 287 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los Sres. Accionistas: a) De su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. b) De su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta en el punto cuarto del Orden del Día, y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sant Lluis, 4 de febrero de 2013.- El Vice-Presidente, Juan Mora Palomina.- El Secretario Antonio Gomila Pons.