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Don Carlos Moreno Sánchez de Cueto, Administrador Solidario, acuerda celebrar Junta General Extraordinaria, convocando a los accionistas de la entidad, a dicha Junta, que se celebrará en Madrid, calle Urumea, número 13, el día 29 de junio de 2013 a las veintiuna horas en primera convocatoria, y el 30 de junio de 2013, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Secretario.

Segundo.- Cese de los Administradores solidarios.

Tercero.- Nombramiento de Administrador único y en consecuencia modificación del artículo 9.º de los Estatutos.

Cuarto.- Propuesta de reducción y/o ampliación de capital.

Quinto.- Estudio de antecedentes e inicio de acciones judiciales si pudiera haberlas a los antiguos administradores por posible apropiación de fondos sociales en beneficio propio.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha Junta todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto, así como el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta.

Madrid, 21 de mayo de 2012.- El Administrador solidario, Carlos Moreno Sánchez de Cueto.