Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria de Accionistas El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social en La Nucía (Alicante), Avenida Marina Baixa, número 55, el próximo día 28 de junio de 2013, a las diez horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 29 de junio de 2013, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2012.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias con sujeción a los límites y requisitos establecidos en el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Acuerdo sobre retribución anual de los Administradores.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta general.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

La Nucía a, 16 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, don Gregorio Cortés Pérez.