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Por el Órgano de Administración se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de Arbúcies, calle Verdaguer, número 8, el día 28 de junio de 2013 a las 16 horas en primera convocatoria y el día 29 de junio de 2013 a las 16 horas en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto del ejercicio, Estado de Flujos de efectivo y Memoria), y el Informe de gestión referidos al ejercicio 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social desarrollada por el Consejo de Administración y Consejeros Delegados de la sociedad durante el ejercicio 2012.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio 2012.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Los señores accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto del ejercicio, Estado de Flujos de efectivo y Memoria), y el Informe de gestión, que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Auditoría, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Arbúcies, 23 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Ángel Canals Gudayol.