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A propuesta del Vicepresidente del Consejo de Administración se convoca a los señores socios de esta Sociedad a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Madrid, en la calle Alfonso XI, número 7, bajo izquierda, 28014 Madrid, el día 1 de marzo de 2013 a las doce horas con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aceptación de la dimisión presentada por los Consejeros.

Segundo.- Disolución y liquidación de la sociedad, nombrando liquidadores, aprobando el balance final de liquidación, la determinación de la cuota de liquidación y la propuesta de reparto, si procede, así como adoptando los acuerdos complementarios.

A partir de la fecha de esta convocatoria se pone a disposición de todos los socios en el domicilio toda la documentación e información relativas a los puntos del orden del día, que podrán ser consultadas en el domicilio social o serán enviados por correo a los socios que lo soliciten.

Madrid, 5 de febrero de 2013.- Don Jaime Agurruza Fatosme, Consejero Delegado.