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El Administrador Único de Imronda, S.A., ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tiene previsto celebrarse en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2013 a las once horas, y en segunda convocatoria del día 28 de Junio a la misma hora en la Notaría de Serrano núm. 30, 1.º, de Madrid, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales auditadas, y propuesta de aplicación de resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2012.

Tercero.- Fijación de la remuneración del Administrador Único.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la sesión en cualquiera de las modalidades previstas por la Ley.

A partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas, así como el informe del auditor de cuentas, teniendo los accionistas derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos, solicitándolo en el domicilio social, personalmente o mediante carta. De conformidad con el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, el Administrador Único, para facilitar la elaboración del Acta de la reunión, ha decidido requerir a un Notario para que levante la correspondiente acta notarial.

Madrid, 20 de mayo de 2013.- El administrador único.