Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta general de accionistas, a celebrar en Coslada, Madrid, calle Begoña, 16, 3.º, el próximo 27 de junio de 2013, a las nueve de la mañana, en primera convocatoria y en su caso, en segunda, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la gestión social, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Propuesta de modificación del domicilio social.

Cuarto.- Modificación de los Estatutos en lo referente al domicilio social.

Quinto.- Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos que se adopten.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio que se propone como futuro situado en carretera de Ajalvir, kilómetro 2,200, Alcalá de Henares (Madrid), o en el domicilio social actual situado en Coslada, calle Ingeniero Fernández Casado, 9, el texto íntegro de la modificación propuesta, y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. A partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas.

Coslada (Madrid), 24 de mayo de 2013.- El Administrador Único, Francisco Javier Sanz Coronado.