Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas de la misma a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social sito en el Polígono Industrial San Isidro-El Chorrillo, calle La Campana, número 6, nave 5 (El Rosario) el próximo 29 de Junio de 2013, a las diez horas treinta minutos de la mañana, en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan, sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, memoria, informe de gestión, balance y cuenta de pérdidas y ganancias, propuesta de reparto de beneficios, así como de dividendos correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio 2012.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores para ello.

El Rosario, 17 de mayo de 2013.- Don Manuel Díaz Pérez, Presidente del Consejo de Administración.