Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta general extraordinaria y ordinaria a celebrar en el domicilio social, calle Embajadores, 135, en Madrid, el día 27 de junio próximo, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar y resolver sobre el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, la Memoria y el Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio de 2012, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la aplicación de resultados.

Tercero.- Nombramiento o reelección de Auditores de Cuentas, en su caso, para el ejercicio 2013 y sucesivos.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Declaración del cese por caducidad de los siguientes consejeros: Don José Luís Moreira Carrero, don José Ignacio Portela Moreira y don José Fernando Rodríguez Espigares.

Segundo.- Cesar a los siguientes Consejeros: Don Cristóbal Moreira Graciá, don Juan Contreras Moreira y don Alexandre Rodríguez Valcárcel.

Tercero.- Nombramiento de nuevo Consejo de Administración.

Cuarto.- Cambio de domicilio social trasladando el domicilio de Madrid a Vigo, y con la correspondiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Quinto.- Ampliación del objeto social, con la correspondiente modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales.

Sexto.- Facultar al Presidente del Consejo de Administración para comparecer ante Notario y elevar a público los presentes acuerdos, otorgando para ello las Escrituras Públicas correspondientes (incluso de subsanación, aclaración o rectificación), así como para realizar cuantas actuaciones sean precisas o convenientes para la plena eficacia de los acuerdos.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta.

Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012. Así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a todo accionista de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta referente a los artículos 3 y 5 y del informe de la misma, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 22 de mayo de 2013.- Presidente del Consejo de Administración.