Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el dia 27 de junio de 2013 a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 28 de junio de 2013 a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en Ripollet, calle Balmes, núm. 14, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Reelección de los Administradores solidarios.

Tercero.- Aprobación de la retribución del órgano de administración de la sociedad y, en su caso, modificación de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Modificación del artículo 8 de los Estatutos sociales, relativo a la convocatoria de Juntas.

Quinto.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2012.

Sexto.- Aplicación del resultado.

Séptimo.- Autorización, en su caso, para la elevación a público de los acuerdos que se adopten.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Aprobación del Acta.

Se hace constar que corresponde a todos los accionistas el derecho a examinar en el domicilio social, así como de obtener, de forma gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, el informe de auditoría y, al amparo del artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y de los informes sobre las mismas.

Ripollet, 21 de mayo de 2013.- El Administrador solidario, Francisco León Porcuna.