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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Málaga, avenida de Velázquez, 91, el día 27 de junio de 2013 a las doce horas, en primera convocatoria, y a las doce horas del día 28 de junio de 2013, en segunda, con arreglo al siguiente,

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y en su caso, aprobación, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Examen, y en su caso, aprobación, de la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Aprobar o censurar la gestión llevada a cabo por los Administradores durante el ejercicio 2012.

Cuarto.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos que lo requieran.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Restablecer el equilibrio patrimonial de la sociedad, valorando los distintos mecanismos legales previstos al efecto.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas que lo deseen podrán obtener en el domicilio social o solicitar de la Sociedad que les sea remitida de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos relacionados con las cuentas anuales, sometidos a la aprobación de la Junta.

Málaga, 22 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Cirsa Slot Corporation, Sociedad Limitada, representada por Isaac Lahuerta Barbero.