Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por Acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará el día 26 de junio de 2013, en el Hotel Lasa en la Acera de Recoletos, n.º 21, de Valladolid, a las 18:00 horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria si fuera necesaria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Memoria), e Informe de Gestión de la sociedad, debidamente auditado y correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012, resolviendo sobre la aplicación del resultado de dicho ejercicio económico.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso de la gestión del consejo de administración referida al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Delegación de facultades para elevación a público e inscribir los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Elaboración, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

El órgano de administración requerirá la presencia de Notario para que levante acta de la Junta. Se informa a los Sres. accionistas de su derecho a examinar, en el domicilio en el que se celebrará la Junta, de los documentos que han de ser sometidos al examen y aprobación de la Junta general. Así mismo, de conformidad con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, los Sres. accionistas pueden solicitar la entrega inmediata o envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

Valladolid, 23 de mayo de 2013.- Presidente del Consejo de Administración, Pilar Fermoso Rojas.