Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a todos los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Barcelona, en la calle Calvet, número 60, 4.º, 1.ª, el día 26 de junio de 2013, a las diecisiete horas treinta minutos, en primera convocatoria o, en su caso, el siguiente día 27 de junio de 2013 a las dieciocho horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre del 2012. Aprobación de la gestión social y aplicación o distribución del resultado.

Segundo.- Aprobar, en su caso, la renovación de los consejeros que forman parte del órgano de administración de la compañía.

Tercero.- Aprobación del Acta.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, desde la publicación de este anuncio de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la citada Junta.

Barcelona, 17 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Marro Burrel.