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El Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión del día 21 de mayo de 2013, acordó, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad, señalando al efecto el día 27 de junio de 2013, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, 28 de junio de 2013, en el mismo lugar a las diecinueve horas, en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en calle Maya, 17, 38205 La Laguna, Tenerife, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes todo ello al ejercicio de 2012, así como la gestión del Consejo de Administración durante ese periodo.

Segundo.- Disolución de la sociedad, de conformidad con lo establecido en el apartado 368 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Nombramiento de Liquidadores.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán solicitar y obtener del Consejo de Administración, de forma inmediata y gratuita, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Los requisitos para la asistencia a la Junta, o para la posible representación en ella, serán los establecidos en el artículo 13 de los Estatutos de la sociedad. El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario a los efectos del artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital.

La Laguna, 22 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Nasser Wehbe Salla.