Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se le convoca a la Junta general Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en nuestro domicilio social, el día 27 de junio de 2013, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente, 28 de junio de 2013, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2012.

Segundo.- Propuesta de aplicación de beneficios.

Tercero.- Examen de la gestión social.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Propuesta de cese de uno de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Aprobación del Acta de la Junta.

Se informa a los accionistas del derecho que les asiste a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación sometida a la aprobación de la Junta.

Madrid, 17 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Segundo Arroyo Colmenarejo.