Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, por la presente se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, que se celebrará en el domicilio social, sito en Dosrius (Barcelona), Polígono Industrial La Surera, calle Carboners, número 10, el próximo día 28 de junio de 2013, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria, el siguiente día, en el mismo lugar, a las diecinueve horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobar las Cuentas Anuales de la Compañía correspondientes al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobar la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Aprobar la gestión del Órgano de Administración de la Compañía correspondiente al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2012.

Cuarto.- Aprobar la presentación y el depósito en el Registro Mercantil de las Cuentas Anuales de la Compañía correspondientes al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2012.

Quinto.- Determinación y aprobación de la retribución del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio 2013.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, interpretación, subsanación y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobar, en su caso, el Acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria, los señores Accionistas podrán examinar en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como todos los informes y/o documentos relativos a los acuerdos, descritos en el Orden del Día anteriormente expuesto, que se someten a su aprobación.

Dosrius (Barcelona), 16 de mayo de 2013.- María Mercè Colomer Creizet, Administradora solidaria.