Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de 22 de marzo de 2013, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el edificio "Centre d’Empreses de Noves Tecnologies" del Parque Tecnológico del Vallés, sito en Cerdanyola, el día 27 de junio de 2013, a las diez horas, en primera convocatoria y, si procede, el día 28 de junio de 2013, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2012.

Segundo.- Aplicación del resultado.

Tercero.- Acuerdo para proceder al reparto en las cantidades que se autoricen de reservas voluntarias entre los socios.

Cuarto.- Refundición de los Estatutos sociales a efectos de proceder a adaptar los mismos a la nueva Ley de sociedades de capital.

Quinto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Sexto.- Otorgamiento de facultades para elevar a escritura pública los acuerdos que sean adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del Acta de la reunión.

Se comunica a todos los accionistas el derecho que les corresponde de obtener de la sociedad, a partir de la presente convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Cerdanyola del Vallès, 16 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Antoni Ferré i Mestre.