Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 24 de junio de 2013, a las 11 horas, o en segunda convocatoria, el día 25 de junio de 2013, en el mismo lugar y hora. La Junta se reunirá bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Administradores.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2012, así como del Informe de Gestión y propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la Gestión Social durante el ejercicio de 2012.

Cuarto.- Situación económica de la compañía y medidas a adoptar, en su caso, reequilibrio patrimonial, disolución de la sociedad o, solicitud de concurso voluntario de acreedores.

Quinto.- Aumento, en su caso, del capital social de la compañía mediante aportaciones dinerarias y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Sexto.- Asuntos varios.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de Interventores.

Los señores accionistas tienen el derecho de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, según el punto segundo del orden del día. Los señores accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, según el punto quinto del orden del día, y del informe sobre la misma, así como de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Boo de Piélagos, 21 de mayo de 2013.- El Administrador único, Francisco Ballester Muñoz.