Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar la Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 24 de junio de 2013, a las 10 horas, en el domicilio social, sito en la avenida del Talgo, número 155, Madrid, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 25 de junio de 2013, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración. Fijación del número de miembros del Consejo de Administración. Nombramiento de nuevos Consejeros.

Segundo.- Autorización para la formalización de una prenda con garantía de acciones propias de la sociedad.

Tercero.- Autorización para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Madrid, 21 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Jesús Martin de Prado.