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Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas. El Administrador único de la sociedad Integrasys, Sociedad Anónima, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en la Notaria de don Pedro Muñoz García-Borbolla, sita en la Avenida del Polideportivo, números 12-14 de Las Rozas de Madrid, el día 27 de junio de 2013, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 28 de junio de 2013, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen, discusión y aprobación, si procede, de la gestión del Administrador único durante el ejercicio 2012.

Segundo.- Presentación, discusión y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2012.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio mencionado en el punto segundo, en caso de aprobación de las cuentas.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor de cuentas de carácter voluntario para los ejercicios 2013, 2014 y 2015.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

En aplicación a lo previsto en el artículo 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los sres. accionistas podrán ejercer el derecho a información y examinar en el domicilio social u obtener la entrega o el envío gratuito de las Cuentas Anuales del ejercicio 2012, junto con el informe de Auditores, así como el texto de todas las propuestas de acuerdos en relación con los puntos comprendidos en el orden del día.

Las Rozas, 22 de mayo de 1013.- Administrador único.