Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General de accionistas que se celebrará en el domicilio social, sito en el edificio Belasco, 38, de Irún, el día 15 de marzo a las 18,15 horas, para deliberar y resolver sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio económico 2012.

Segundo.- Aprobar el reparto del resultado del ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Órgano de Administración de la sociedad durante el ejercicio 2012.

Cuarto.- Examinar las propuestas de adquisición de las acciones de varios socios.

Quinto.- Nombramiento del nuevo Consejo de Administración.

Sexto.- Cambio del artículo 21 de los Estatutos sociales, relativo a la forma de convocatoria de la Junta general.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la fecha de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012. Se ruega confirmación de asistencia a la mayor brevedad posible.

Irún, 1 de febrero de 2013.- El Presidente, Patrick Burguete.