Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por decisión del Administrador Único de la Sociedad, se convoca la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en la notaría situada en Madrid, en la calle Serrano, número 41, 1.ª planta, y ante el notario, don Ignacio Sáenz de Santa María y Vierna, el próximo día 25 de junio de 2013, a las 10,30 horas, en primera convocatoria, y el día 26 de junio de 2013, a las 10,30 horas, y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Análisis y aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo durante el ejercicio social 2012. Acuerdos que procedan.

Segundo.- Cuentas anuales (Gestión Social, Memoria, Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2012). Acuerdos que procedan.

Tercero.- Auditoría de cuentas. Nombramiento o reelección, en su caso, de Auditor para el ejercicio 2013. Acuerdos que procedan.

Cuarto.- Cese y Nombramiento en su caso de administrador.

Quinto.- Delegación de facultades para la inscripción e implementación de acuerdos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a cualquier accionista, a partir de la presente convocatoria, de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 20 de mayo de 2013.- La Administradora Única.