Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de 15 de abril de 2013, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la compañía, que se celebrará en el domicilio social de Ibérico de Bellota, Sociedad Anónima Polígono Cárnico, s/n., de Villanueva de Córdoba (Córdoba) el próximo día 24 de Junio de 2013 a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su defecto, el día 25 de Junio de 2013 a las 12:00 horas, en segunda convocatoria en el mismo lugar y conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuenta anuales (Balances, Memoria, Cuenta Pérdida y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio Neto e Informe de Auditoria) y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado 31/12/2012.

Segundo.- Nombramiento de auditor de cuentas para el ejercicio 2013.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a publico, si procede, de los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Nombramiento, en su caso, de interventores para la aprobación, junto al señor Presidente, del Acta de la Junta.

Al amparo de lo establecido en los artículo 197 de la ley de sociedades de capital, cualquier accionista podrá solicitar, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta. Tal y como recoge el artículo 272 de la ley de sociedades de capital, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe auditor de cuentas.

Villanueva de Córdoba, 21 de mayo de 2013.- El Presidente de Administración, don Miguel Ángel Blanco López.