Contido non dispoñible en galego
Don Íñigo Chávarri Marroquín, como Secretario del consejo de administración de la entidad Explotación el Convenio, S.A., y por orden de su Presidenta doña María Artemisa Marroquín y Alonso, mediante el presente convoco a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social el día 27 de junio a las 19:00 horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el día 28 de junio a las 20:00 horas, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación o censura de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio 2012.
Segundo.- Aplicación del resultado.
Tercero.- Aprobación del balance de actualización confeccionado ad hoc a los efectos de la ejecución de la revalorización de balances amparada por la Ley 16/2012 de 27 de diciembre.
Cuarto.- Ratificación de la puesta en venta de determinadas tierras.
Quinto.- Renovación de cargos sociales.
Sexto.- Ruegos y Preguntas.
Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la propia Junta.
Asimismo se comunica a los señores accionistas que las cuentas correspondientes al ejercicio 2012 se encuentran a disposición de los mismos en el domicilio social de la entidad.
Madrid, 14 de mayo de 2013.- Don Íñigo Chávarri Marroquín, Secretario del Consejo de Administración.
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