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Se convoca a los señores accionistas de esta compañía a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará el día 29 de junio de 2013, a las quince horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día 30 de junio de 2013, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio de Terrassa, C/ Nord, 83-85, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad, y el informe de gestión, correspondientes a los ejercicios 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, así como de la gestión del Consejo de Administración durante este período, y propuesta de aplicación de resultados de dichos ejercicios.

Segundo.- Cese y nombramiento o renovación de cargos del Consejo de Administración.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Conforme con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, a partir de la presente convocatoria, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Terrassa, 16 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Amadeu Ordeig Griera.