Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Lérida, número 8, portal 1 de Madrid, a las diecisiete horas, del día 27 de junio de 2013, en primera convocatoria o, en su caso, en el mismo lugar y hora, el siguiente día 28 de junio de 2013, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las Cuentas Anuales debidamente Auditadas del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012 y de la Propuesta de Aplicación del resultado.

Segundo.- Delegación de facultades, en su caso, para formalizar el preceptivo depósito de cuentas anuales.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas su derecho a examinar en el domicilio social y a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos –cuentas anuales, con propuesta de distribución de resultados y Auditoría- que han de ser sometidos al debate y aprobación.

Madrid, 21 de mayo de 2013.- Presidente del Consejo de Administración, doña Laura Calero Mozas.