Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas para el próximo día 29 de junio de 2013, a las doce horas, en primera convocatoria, en Castelldefels, en el polígono industrial Camí Ral, en la calle Copèrnic, núm. 8, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo, la Memoria y el informe de gestión del ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2012, revisados todos ellos por los auditores de la compañía.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión realizada por el órgano de Administración de la sociedad.

Cuarto.- Ceses y nombramientos en el órgano de administración de la sociedad.

Quinto.- Autorización para adquisición de acciones propias.

Sexto.- Nombramiento de Auditor de cuentas.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria y extraordinaria, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, pudiéndolo examinar en el domicilio social y pedir de la sociedad la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 25 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Matachana Fernández.