Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por medio de la presente se convoca Junta General Ordinaria, a celebrar el próximo día 28 de junio 2013, a las diecisiete horas, en el local social sito en la calle Jesús Nazareno, número 4, segundo piso, de Santa Cruz de Tenerife, en primera convocatoria, o en el mismo lugar y hora, el día 29 del mismo mes, si tal fuere necesario, en segunda convocatoria, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen, y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambio en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión auditados correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2012, para su ratificación y aprobación si procede.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por la Administradora Única durante el ejercicio 2012.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de esta Junta General Ordinaria.

A partir de la convocatoria de la Junta General Ordinaria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, las cuentas anuales, la propuesta de aplicación del resultado, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas. Igualmente, se informa que si se desea estar representado en la Junta General por persona distinta a la titular, se tendrá que comunicar este extremo con cinco días laborales de antelación. Se recuerda a los accionistas que la no comparecencia a este acto obliga igualmente a los no asistentes a la aceptación de los acuerdos tomados.

Santa Cruz de Tenerife, 20 de mayo de 2013.- Administradora Única.