Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El órgano de Administración ha decidido convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, Amorebieta, Barrio Euba, s/n, el día 27 de junio de 2013, jueves, a las 13 horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, 28 de junio, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión de Agria Hispania, S.A., así como de la gestión social del órgano de Administración, correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Cese y nombramiento de Administrador Único.

Tercero.- Modificación de los artículos 2 y 10 de los Estatutos Sociales, para la creación de la página Web corporativa y convocatoria mediante comunicación electrónica.

Cuarto.- Delegación de facultades en el órgano de Administración para la ejecución e inscripción registral de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Quinto.- Aprobación del Acta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión que se someterán a la aprobación de la Junta General y el informe de los Auditores de Cuentas. Asimismo, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos relativos al informe formulado por el órgano de Administración sobre la propuesta de modificación estatutaria y texto íntegro del correspondiente acuerdo.

Amorebieta, 20 de mayo de 2013.- Javier Gometza Murga, Administrador único.