Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de esta entidad, a la Junta general ordinaria a celebrar en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2013, a las 17:30 horas, en Sevilla, avenida de la República Argentina, número 37 A, primero derecha, y en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, del Balance, Cuentas, incluida la de Pérdidas y Ganancias y Memoria explicativa del ejercicio económico del año 2012.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la entidad correspondiente al ejercicio de 2012.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Cuarto.- Nombramiento y reelección en su caso, de los Auditores para las cuentas del presente ejercicio.

Quinto.- Acordar sobre reparto de dividendos con cargo a reservas de libre disposición.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar que los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social de esta entidad, los documentos e informes correspondientes de los asuntos a tratar en la Junta, pudiendo solicitar su envío gratuito.

Sevilla, 16 de mayo de 2013.- La Presidenta del Consejo de Administración, Elena Castelló Camerlinck.